Среда, 19 января 2022 18+

ЦБ будет отслеживать платежи физлиц в адрес теневых компаний

Опубликовано: 27 декабря 2021, 18:00 | Служба новостей ЮграPRO

Российский Центробанк планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц, если возникнут подозрения, что платформы банков используются для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в Банке России.

ЦБ ранее сообщил, что в ходе надзорных мероприятий он выявляет случаи использования услуг банков по переводу денежных средств между физлицами недобросовестными участниками хозяйственной деятельности: для отмывания доходов, для расчетов с теневым игорным бизнесом и для использования криптовалютных обменников.

В связи с этим регулятор в сентябре 2021 года выпустил методические рекомендации для банков по пресечению таких операций. Банк России пояснил, что сейчас проводит консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с этими рекомендациями. Новую отчетность для кредитных организаций по контролю за операциями физлиц вводить не планируется, уточняют в пресс-службе ЦБ.

Напомним, ранее в Банке России предложили начислять проценты на остаток по карте «Мир» малоимущим.

 

Рубрики: Страна и Мир, Экономика. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

98
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Наверх ↑