Среда, 13 ноября 2019 18+

В Москве за вывод за рубеж 1 млрд рублей организатора преступной группы предупредили о надлежащем поведении

Опубликовано: 11 октября 2019, 9:42 | Служба новостей ЮграPRO

В Москве задержана 34-летняя женщина, обвиняемая в выводе за границу РФ более одного млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Об этом сообщает ТАСС.

«Предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина — задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Рубрики: Происшествия, Страна и Мир. Метки: .


Рейтинг новости:

293
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Наверх ↑