Воскресенье, 24 сентября 2017 18+

ОПГ в ХМАО перевела за границу более 780 000 евро

Опубликовано: 10 ноября 2016, 10:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Таможне ХМАО совместно с полицейскими Нижневартовска удалось «прикрыть» организованную преступную группу (ОПГ), которая незаконно перевела на счета банка другого государства более 780 000 евро.

Членами ОПГ являлись россияне, которые создали «фирму-однодневку», от ее лица был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Установлено, что указанный контракт предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый в банке другого государства.

«С августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро эквивалентную 59 902 971 рублю», — сообщает СИА-Пресс со ссылкой на пресс-группу Ханты-Мансийской таможни.

В отношении лиц, причастных к незаконным действиям, возбуждены два уголовных дела, по которым в настоящее время производятся следственные действия. После материалы будут направлены в МВД России для дальнейшего расследования.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Политика, Происшествия. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

285
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Наверх ↑